İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdiği ve İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen yatırım dolandırıcılığı organizasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturmalar; “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütülüyor.

MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün mali analiz raporları ile MİT tarafından yapılan incelemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.

ÇALIŞANLARA KOD AD VE “MASKE” HAYAT HİKAYESİ

Soruşturmadaki tespitlere göre organizasyonda önce farklı ülkelerdeki operasyonlardan sorumlu kişiler belirleniyor, ardından şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları ve muhasebe gibi süreçler planlanıyordu.

Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezleri kurulduğu, farklı dilleri bilen kişilere yönelik “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla iş ilanları verildiği belirlendi.

İşe alınan kişilerin eğitime tabi tutulduğu, her çalışana bir kod ad verildiği ve mağdurlarla iletişimlerinde kullanmak üzere kendilerine “maske” olarak adlandırılan hayat hikayeleri oluşturmalarının istendiği tespit edildi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE FOREX REKLAMLARI

Şüphelilerin Türkiye’de kurdukları çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri üzerinden sanal medya, arama motorları ve internet sitelerinde farklı yatırım platformlarının adını kullanarak reklam verdiği belirlendi.

Bu reklamlarda ağırlıklı olarak forex yatırımları üzerinden kısa sürede yüksek kazanç vaat edildiği belirtildi.

Reklamların ardından kişisel bilgilerini sisteme kaydeden kişilerin uyrukları ve konuştukları dillere göre sınıflandırıldığı, ardından aynı dili bilen çağrı merkezi çalışanlarına yönlendirildiği tespit edildi.

ÖNCE “KAYIT ÜCRETİ”, ARDINDAN YATIRIM

Soruşturmaya göre çağrı merkezi çalışanları ilk görüşmelerde kişileri yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştı. Ardından “kayıt ücreti” adı altında para alındığı ve mağdurların daha deneyimli çalışanlara yönlendirildiği belirlendi.

Bu aşamada daha yüksek tutarlı yatırımlar için ikna sürecinin yürütüldüğü, paraların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına gönderilmesinin sağlandığı tespit edildi.

İSRAİL VE ABD VATANDAŞLARININ HEDEF ALINMAMASI TALİMATI

MİT tarafından yapılan çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği belirtilen organizasyonun faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırmaya çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilere İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildi. Faaliyetlerin İsrail ve ABD dışındaki ülkelerin yurttaşlarına yöneltildiği belirtildi.

Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore yurttaşlarının ağırlıklı olarak hedef alındığı kaydedildi.

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ TESPİTİ

Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla şirketler ve platformlar hakkında yüzlerce mağdurun başvurusunun soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Soruşturmada şüphelilerin iki yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

328 ADRESE OPERASYON, 191 GÖZALTI

18 Eylül’de İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese düzenlenen operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.